Tầng 9 Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

info@bkclaw.vn

0901 333 341

|

ĐỐI PHƯƠNG CỐ TÌNH CHE GIẤU TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN: LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU CẦU XÁC MINH?

0
(0)

Trong một vụ tranh chấp tài sản, đòi nợ hoặc chia di sản thừa kế, người khởi kiện có thể nắm được thông tin đối phương sở hữu nhà đất, có tiền trong tài khoản hoặc đang quản lý tài sản có giá trị. Tuy nhiên, khi vụ án được giải quyết, đối phương không cung cấp thông tin đầy đủ, cho rằng không còn tài sản hoặc đứng tên tài sản thông qua người khác. Nếu chỉ dựa vào những tài liệu đang có, người khởi kiện có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh và bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Trong trường hợp này, vấn đề không đơn thuần là yêu cầu đối phương khai báo tài sản, mà là xác định thông tin nào cần xác minh, cơ quan hoặc tổ chức nào đang quản lý tài liệu và cần đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ ra sao. Việc xác minh có trọng tâm giúp làm rõ tình trạng tài sản, hỗ trợ giải quyết vụ án và tạo cơ sở xem xét các biện pháp bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.

ĐỐI PHƯƠNG CỐ TÌNH CHE GIẤU TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN: LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU CẦU XÁC MINH?

 

Vì sao không nên chỉ dựa vào lời khai của đối phương?

Trong tố tụng dân sự, lời khai của một bên không phải là căn cứ duy nhất để Tòa án giải quyết vụ án. Nếu đối phương cho rằng mình không có tài sản hoặc không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ, người yêu cầu cần xem xét thông tin này trong mối liên hệ với các chứng cứ khác.

 

Ví dụ, một người vay tiền nhưng không thanh toán khi đến hạn, đồng thời khai rằng không có tài sản để trả nợ. Tuy nhiên, người cho vay có thông tin người này từng đứng tên nhà đất, có hoạt động kinh doanh hoặc đã chuyển nhượng tài sản cho người thân sau khi phát sinh nghĩa vụ. Những dữ kiện đó có thể là đầu mối để xác minh, nhưng chưa đủ để mặc nhiên kết luận có hành vi che giấu tài sản.

 

Cần phân biệt việc không có tài sản, không có khả năng thanh toán với việc cố tình che giấu hoặc chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ. Hai tình huống này có bản chất pháp lý khác nhau và đòi hỏi cách thu thập chứng cứ khác nhau. Vì vậy, người yêu cầu cần xác định rõ tài sản đang nghi ngờ, căn cứ cho rằng tài sản thuộc quyền của đối phương và mối liên hệ giữa tài sản đó với yêu cầu khởi kiện.

 

Đương sự có quyền yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ

Tại Khoản 1 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ để chứng minh yêu cầu đó có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, người khởi kiện cần chủ động cung cấp những thông tin ban đầu mình có thể thu thập được.

 

Đồng thời, tại Điều 97 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về xác minh, thu thập chứng cứ; Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ. Theo đó, đương sự có thể tự yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan. Nếu đã áp dụng các biện pháp cần thiết nhưng không thể tự thu thập được, đương sự có thể đề nghị Tòa án yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài liệu cung cấp hoặc tiến hành thu thập chứng cứ theo quy định.

 

Yêu cầu cần cụ thể thay vì chỉ đề nghị “xác minh toàn bộ tài sản của bị đơn”, người yêu cầu nên trình bày thông tin tài sản, địa chỉ hoặc thời điểm giao dịch nếu biết; đồng thời giải thích tài liệu cần thu thập có ý nghĩa như thế nào đối với việc giải quyết vụ án. Yêu cầu càng rõ về đối tượng và mục đích xác minh thì càng thuận lợi cho Tòa án trong việc xem xét, thực hiện.

 

Cần xác minh tài sản ở đâu và bằng cách nào?

Trước hết, đối với nhà đất, người yêu cầu có thể cung cấp thông tin về địa chỉ, thửa đất, số giấy chứng nhận hoặc các giao dịch đã biết để đề nghị cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cung cấp thông tin trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu nghi ngờ tài sản đã được chuyển nhượng hoặc tặng cho người thân, cần làm rõ thời điểm đăng ký biến động, chủ thể nhận chuyển quyền và các tài liệu liên quan đến giao dịch.

 

Đối với tài khoản ngân hàng, tiền gửi hoặc tài sản tài chính, việc xác minh cần dựa trên đầu mối cụ thể và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin. Người khởi kiện không đương nhiên có quyền trực tiếp tiếp cận toàn bộ dữ liệu tài khoản của đối phương. Trong trường hợp cần thiết, có thể đề nghị Tòa án xem xét yêu cầu tổ chức đang quản lý thông tin cung cấp tài liệu liên quan theo thẩm quyền và trình tự pháp luật.

 

Đối với hoạt động kinh doanh, phần vốn góp hoặc cổ phần, có thể rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu công khai về người đại diện, thành viên hoặc cổ đông trong phạm vi được tiếp cận. Tuy nhiên, cần phân biệt tài sản của cá nhân với tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Việc một người là thành viên công ty không có nghĩa người đó sở hữu trực tiếp toàn bộ tài sản của công ty; đối tượng cần xác minh có thể là phần vốn góp, cổ phần hoặc quyền tài sản của chính người đó.

 

Ngoài ra, các hợp đồng mua bán, giấy biên nhận, dữ liệu giao dịch, thư điện tử, tin nhắn và lời khai của người biết sự việc cũng có thể trở thành chứng cứ chứng minh. Từng tài liệu cần được đánh giá về tính hợp pháp, tính liên quan và giá trị chứng minh.

Khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, cần xử lý thế nào?

Nếu có căn cứ cho thấy tài sản đang bị chuyển nhượng, rút khỏi phạm vi quản lý hoặc thay đổi hiện trạng nhằm gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, người có quyền lợi bị ảnh hưởng cần đánh giá khả năng đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tùy tính chất vụ việc và điều kiện luật định, biện pháp được xem xét có thể liên quan đến việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ hoặc cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

 

Tuy nhiên, không phải cứ nghi ngờ đối phương che giấu tài sản là Tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu phong tỏa hoặc ngăn chặn. Người yêu cầu cần xác định đúng tài sản, trình bày căn cứ và chứng minh sự cần thiết của biện pháp đề nghị. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời còn phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục tương ứng; trong những trường hợp luật quy định, người yêu cầu có thể phải thực hiện biện pháp bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu yêu cầu không đúng gây thiệt hại.

 

Nếu tài sản đã được chuyển dịch cho người khác, cần tiếp tục làm rõ thời điểm, hình thức giao dịch, quan hệ giữa các bên và bản chất chuyển dịch. Chỉ khi có đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ phù hợp mới có thể xem xét yêu cầu liên quan đến hiệu lực giao dịch hoặc quyền đối với tài sản.

 

Luật sư giúp biến thông tin ban đầu thành yêu cầu xác minh có căn cứ

Trong thực tế, khó khăn lớn nhất không phải lúc nào cũng là thiếu thông tin, mà là chưa biết thông tin nào có giá trị chứng minh và cần yêu cầu cơ quan nào cung cấp tài liệu. Luật sư có thể hỗ trợ rà soát hồ sơ vụ án, xác định các đầu mối tài sản, đối chiếu diễn biến chuyển dịch với thời điểm phát sinh nghĩa vụ, soạn thảo văn bản đề nghị thu thập chứng cứ và đánh giá khả năng áp dụng biện pháp bảo vệ tài sản.

 

Bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn cho vụ việc cụ thể. Nếu có căn cứ cho rằng đối phương đang che giấu hoặc chuyển dịch tài sản trong quá trình giải quyết tranh chấp, khách hàng nên trao đổi với luật sư để đánh giá hồ sơ, xác định hướng xác minh và lựa chọn biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Để được tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ kịp thời về các vấn đề pháp lý, bạn có thể liên hệ BKCLAW theo các thông tin sau:

Điện thoại: 0901333341

Email: info@bkclaw.vn

VP Quận 1: Tầng 9 Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

VP Bình Tân: 41 Tên Lửa, Phường An Lạc, Tp. Hồ Chí Minh

Facebook Comments Box

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Khuyến Cáo:

Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để được biết thông tin chi tiết

Liên hệ
Hotline:0909 073 692

Tìm và liên hệ chúng tôi

Văn Phòng Quận Bình Tân

41 Tên Lửa, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh

info@bkclaw.vn

0909 073 692

Văn Phòng Quận 1

Tầng 9 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

info@bkclaw.vn

0909 073 692

NHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Vui lòng để lại thông tin bên dưới. Luật BKC sẽ liên hệ ngay.
Form tư vấn VIE